Denuncias a hacienda anónimas

¿Sabe cómo presentar una denuncia anónima ante Hacienda? Si aún no conoce el procedimiento y necesita presentar una denuncia, puede informarse aquí sobre cómo proceder.

Si tiene conocimiento de primera mano de una operación "desordenada" relacionada con temas fiscales y tiene pruebas de fraude, puede denunciarlo, y puede elegir si lo hace virtual o físicamente.

¿Por qué hacer una denuncia anónima?

Muchas denuncias anónimas se hacen contra antiguos empleadores, antiguos socios o familiares/amigos con los que se ha tenido algún tipo de relación comercial.

Los motivos suelen ser de carácter personal, por lo que el usuario puede desear informar de forma anónima.

Sin embargo, el sistema fiscal es un sistema solidario y tiene una función social. Resentimientos personales aparte, es importante saber que el dinero que se quita de los impuestos en un lugar puede faltar en otro (hospitales, escuelas, seguridad social, etc.).

Viabilidad de un negocio

La responsabilidad y el cumplimiento fiscales son, por tanto, una cuestión que afecta a todos los ciudadanos.

¿Quién puede presentar una denuncia anónima?

Cualquier persona física o jurídica que tenga conocimiento de un posible fraude o infracción fiscal.

Los informes deben ser precisos, identificar de forma fiable al autor y contener pruebas (documentos, grabaciones sonoras, etc.).

Las denuncias son confidenciales y, por tanto, anónimas, pero tenga en cuenta que en todos los casos deben facilitarse los datos del denunciante.

No suele ser una solución que venga a la mente de muchos ciudadanos, pero puede ser una solución a muchos problemas. Se trata de denunciar a Hacienda los delitos cometidos por terceros, les impliquen o no

Si descubren que se ha cometido un delito fiscal o contable, pueden denunciarlo a las autoridades fiscales. Esto se llama declaración de la renta y se aplica tanto a particulares como a empresas.

Ventas de una empresa

Los casos típicos son propietarios que no declaran el alquiler de un piso que alquilan o empresas que han firmado un contrato con ellos y se niegan a emitir facturas. La empresa ha incurrido en gastos que no pueden justificarse y no son deducibles a la hora de calcular el impuesto de sociedades. En ambos casos, la solución es presentar una reclamación ante la Agencia Tributaria, que es un procedimiento sencillo y relativamente rápido.

Cómo informar a la Agencia Tributaria

¿Ir a la oficina de Hacienda con un mackintosh, gafas de sol y sombrero? Nada más lejos de la realidad. Hoy en día se puede presentar una denuncia en línea. La web de la AEAT lo explica con detalle.

Si opta por el procedimiento en línea, deberá disponer de un certificado electrónico o estar registrado en el sistema Clave. Por favor, indique en este formulario el nombre y NIF del denunciante (el suyo), los datos del denunciado y el motivo de la denuncia. En este sentido, la infracción o infracciones denunciadas deben probarse aportando todas las pruebas necesarias.

Puede descargar el modelo aquí, donde también encontrará una foto del mismo.

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